唐山港: 唐山港集团股份有限公司对于召开2024年度事迹证明会的公告执行摘要
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司对于召开2024年度事迹证明会的公告） 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-013 唐山港集团股份有限公司对于召开2024年度事迹证明会的公告。公司董事会及举座董事保证公告执行真实、准确和竣工，承担法律包袱。会议将于2025年04月03日15:00-16:00在上海证券交游所上证路演中心以齐集互动容颜召开。投资者可于2025年03月31日至04月02日16:00前登录上证路演中心网站首页发问预搜集栏目或通过公司邮箱tspgc@chin
唐山港: 唐山港集团股份有限公司对于续聘管帐师事务所的公告实质提要
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司对于续聘管帐师事务所的公告） 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-011 唐山港集团股份有限公司拟续聘安永华明管帐师事务所（突出夙昔合资）认真公司2025年度财务审计和里面抑止审计职责。安永华明建造于1992年9月，2012年8月转制为突出夙昔合资制，总部设在北京。司法2024年末，领有合资东说念主251东说念主，握业注册管帐师逾1700东说念主，2023年度业务总收入59.55亿元，其中审计业务收入55.85亿元。安永华明已计提工作
唐山港: 唐山港集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职呈文执行摘抄
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职呈文） 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职呈文指出，呈文期内，第八届董事会审计委员会由肖翔、杨志明和徐扬三位孤苦董事构成，肖翔担任召集东谈主。全年共召开5次会议，举座委员均切身出席。主要执行包括：审阅2023年度董事会审计委员会履职呈文、2024年度里面审计责任筹谋，审核2023年年度呈文及里面终结评价呈文，并对续聘2024年度财务和内控审计机构发表主张；审阅季度里面审计责任记忆并审核季度呈文；对公司变更员工教
唐山港: 唐山港集团股份有限公司董事会对于独处董事独处性格况的专项看法推行选录
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司董事会对于独处董事独处性格况的专项看法） 凭据中国证监会《上市公司独处董事贬责想法》、上海证券来回所《股票上市规章》《上市公司自律监管指挥第1号--次序运作》等条目，唐山港集团股份有限公司董事会就公司在职独处董事的独处性格况进行评估并出具专项看法。经核查，杨志明、肖翔、徐扬三名独处董事的任职履历以及签署的讨论自查文献暴露，上述东谈主员未在公司担任除独处董事除外的任何职务，也未在公司主要鼓动公司担任任何职务，与公司以及主要鼓动之间不存在猛烈关系约略其他可能妨碍其进
唐山港: 唐山港集团股份有限公司2024年度环境、社会及科罚（ESG）求教实践纲目
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司2024年度环境、社会及科罚（ESG）求教） 唐山港集团股份有限公司发布2024年度环境、社会及科罚（ESG）求教，涵盖公司年度经济、社会和环境背负实施情况。公司全年完成货品朦拢量2.3亿吨，收场历史性随和。公司研发参加2.23亿元，同比增长48%，新增常识产权27项，5项后果达外洋先进水平。公司积极践行绿色发展理念，环保参加3.33亿元，清洁动力使用量9417.69万度，PM2.5和PM10浓度显耀下跌，矿石绿色输送比例达80%以上。公司强化党建引颈，鼓励国企
唐山港: 对河北口岸集团财务有限公司的风险合手续评估叙述实质选录
2025-04-01（原标题：对河北口岸集团财务有限公司的风险合手续评估叙述） 唐山港集团股份有限公司对河北口岸集团财务有限公司进行了风险合手续评估。财务公司成立于2014年7月10日，注册老本15亿元，由河北口岸集团有限公司和秦皇岛港股份有限公司共同出资竖立，业务界限涵盖成员单元入款、贷款、单据贴现、结算与收付等。财务公司树立了“三会一层”处置架构，设有风险与干系来回戒指委员会，确保风险管制的灵验性。公司制定了多项管制看法，涵盖结算、信贷、投资、信息系统和里面稽核等方面，确保业务正当合规。礼貌2024年12月3
唐山港: 唐山港集团股份有限公司八届七次监事会会议决议公告内容摘抄
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司八届七次监事会会议决议公告） 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-008 唐山港集团股份有限公司八届七次监事会会议于2025年3月27日召开，会议应出席监事5东说念主，践诺出席5东说念主。会议审议通过了以下议案：《2024年度监事会职责陈述》、《对于公司2024年度财务决算的议案》、《对于公司2024年度利润分派决策的议案》、《对于公司2024年年度陈述全文及摘抄的议案》、《对于公司2024年度里面适度评价陈述的议案》、《对于公司监事
唐山港: 唐山港集团股份有限公司对于召开2024年年度鞭策大会的奉告践诺选录
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司对于召开2024年年度鞭策大会的奉告） 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-012 唐山港集团股份有限公司将于2025年4月23日14点00分召开2024年年度鞭策大会，会议场所为河北唐山海港经济缔造区唐山港大厦和畅厅。本次鞭策大围剿袭现场投票和聚集投票相集结的形状，聚集投票通过上海证券交游所鞭策大汇聚集投票系统进行，投票时辰为2025年4月23日的交游时辰段。会议审议议案包括2024年度董事会责任讲述、监事会责任讲述、财务决算、利润分
（原标题：唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会对管帐师事务所2024年度本质监督职责的解释） 唐山港集团股份有限公司聘致敬永华明管帐师事务所行为公司2024年度财务审计机构和里面界限审计机构。安永华明成就于1992年9月，2012年8月转制为特别平庸合股制事务所，总部设在北京，轨则2024年末领有合鼓动谈主251东谈主，捏业注册管帐师近1700东谈主，2023年度业务总收入东谈主民币59.55亿元。 公司差异于2024年3月27日、4月25日召开七届二十二次董事会和2023年年度鼓动大会，审
唐山港: 唐山港集团股份有限公司平时推测交游公告本体纲领
2025-04-01（原标题：唐山港集团股份有限公司平时推测交游公告） 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-010 唐山港集团股份有限公司平时推测交游公告。2025年过活常推测交游瞻望情况仍是公司八届十次董事会及八届七次监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度鼓舞大会审议。公司发生的平时推测交游事项概况使公司和推测方充分行使现存资源，完满上风互补，不会挫伤上市公司和鼓舞利益。 2025年3月27日，公司召开八届十次董事会审议通过《对于瞻望公司2025年过活常推测交游事项的议案》，推测